Налоговая служба России объявила о значительном ужесточении контроля за переводами на банковские карты граждан. Власти намерены автоматически проверять суммы, превышающие определенные лимиты, и выявлять подозрительные транзакции. Юристы предупреждают, что переводы, которые могут вызвать интерес налоговых органов, включают регулярные операции на суммы свыше 2,4 миллионов рублей в год, а также произвольные переводы между физическими лицами. При этом предполагается, что под пристальное внимание могут попасть до 3% населения, что эквивалентно примерно 10 миллионам россиян. ФНС также сообщает о подготовке к выборочным проверкам, и некоторые граждане могут столкнуться с повышенными налогами или штрафами, если будут выявлены так называемые «красные флаги». В связи с введением новых правил, банки уже начали наблюдать за переводами, что может повлечь за собой заморозку счетов.