Die Bank Capital One hat 300 Konten der Trump Organization geschlossen, nachdem eine Geldwäscheprüfung durchgeführt wurde. Die Trump Organization hat daraufhin Klage gegen die Bank erhoben, die sich gegen die Vorwürfe zur Wehr setzt. Diese Maßnahmen erfolgen im Rahmen der Geldwäschebekämpfung und sind Teil der Regulierungsbestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche.